第一章 總  則

第一條 為規(guī)范淄博市環(huán)保供熱有限公司（以下簡稱“公司”）工程建設(shè)項目管理，明確管理職責(zé)與權(quán)限，提高工程項目建設(shè)管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，實現(xiàn)工程項目建設(shè)安全、質(zhì)量、造價的有效管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及《淄博市熱力集團有限責(zé)任公司工程項目管理辦法》(試行)，結(jié)合公司實際情況，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)新建、檢修、技改、房屋修繕等所有工程項目的管理工作。

第二章 工作職責(zé)

第三條 工程相關(guān)部門分工：

（一）工程主管部門

1、生產(chǎn)管理部是公司新建換熱站、電氣與計量及與生產(chǎn)有關(guān)的維護維修、技術(shù)改造等工程的主管部門。

2、工程管理部是公司新建管網(wǎng)、新建樓內(nèi)立管和新建土建工程的主管部門。

3、熱網(wǎng)運營分公司是公司高溫水管網(wǎng)維修維護、技術(shù)改造等工程的主管部門。

4、綜合辦公室是公司生產(chǎn)以外房屋修繕、改造、綠化、行政零星項目等工程的項目主管部門。

以上部門負責(zé)工程的全面管理，主要工作職責(zé)是：提報匯總工程項目建設(shè)計劃；負責(zé)組織工程項目建設(shè)所需資料：辦理工程項目的設(shè)計圖紙、可研報告、立項手續(xù)、技術(shù)要求、施工管理、竣工驗收、調(diào)試運行、工程結(jié)算等工作；負責(zé)組織初審本部門各類設(shè)計報告、設(shè)計圖紙、一般設(shè)計變更、設(shè)備及材料技術(shù)規(guī)范書等，對較大設(shè)計變更，經(jīng)報批后組織實施；負責(zé)對工程項目造價進行全面控制（包括概算、預(yù)算、結(jié)算等）；負責(zé)工程項目建設(shè)合同的談判、簽訂與履行；負責(zé)工程項目建設(shè)安全、質(zhì)量、簽證、進度的管理，組織和配合各類工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查；負責(zé)對工程項目設(shè)計、監(jiān)理、施工和設(shè)備材料等供應(yīng)商進行履約情況評價；建立工程項目建設(shè)管理臺賬，負責(zé)統(tǒng)計上報、資料檔案的管理；負責(zé)本單位工程項目建設(shè)過程中地方關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

因某個項目而專門設(shè)立的工程主管部門，參照以上管理職責(zé)執(zhí)行。

（二）工程所在部門

工程所在部門原則上為工程監(jiān)理單位，負責(zé)設(shè)備與管網(wǎng)等檢修技改工程項目的具體實施和施工監(jiān)理工作，負責(zé)4月1日至9月30日期間單元立管（樓梯間立管）工程項目的具體實施和施工監(jiān)理工作（10月1日至次年3月31日期間單元立管（樓梯間立管）工程項目由工程管理部負責(zé)，3月底以后和9月底以后的在建未完工程由原監(jiān)理部門延續(xù)監(jiān)理完成），及時組織相關(guān)部門和人員進行階段性驗收，作好驗收記錄和全過程監(jiān)督記錄，負責(zé)本部門工程量簽證的工作等。負責(zé)新建二級管網(wǎng)、新建換熱站工程項目施工的協(xié)助監(jiān)理工作。公司要求外聘監(jiān)理單位的，工程項目所在單位協(xié)助工程主管部門督促落實監(jiān)理責(zé)任。

工程所在部門負責(zé)分工范圍內(nèi)工程的監(jiān)理工作，主要工作職責(zé)是：提報本部門工程項目建設(shè)計劃；負責(zé)組織工程項目建設(shè)所需資料：辦理工程項目的施工管理、調(diào)試運行、工程簽證等工作；參與初審本部門各類設(shè)計圖紙、一般設(shè)計變更、設(shè)備及材料技術(shù)規(guī)范書等；協(xié)助主管部門進行工程項目建設(shè)合同的談判、簽訂與履行；負責(zé)工程項目建設(shè)安全、質(zhì)量、簽證、進度的管理；配合各類工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查；負責(zé)對工程項目設(shè)計、監(jiān)理、施工和設(shè)備材料等供應(yīng)商進行履約情況評價；負責(zé)本單位工程項目建設(shè)過程中地方關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

（三）施工質(zhì)量監(jiān)督部門

1、生產(chǎn)管理部、工程管理部、熱網(wǎng)運營分公司、綜合辦公室作為工程的主管部門，也是分工范圍內(nèi)工程施工質(zhì)量的監(jiān)理、監(jiān)督部門，監(jiān)督項目所在單位做好職責(zé)范圍內(nèi)的工程監(jiān)理工作，在項目開工前對相關(guān)人員進行技術(shù)交底，確保項目按照工程管理標準和流程、施工質(zhì)量規(guī)范，做好節(jié)點控制和質(zhì)量把關(guān)工作。

2、企管審計部作為監(jiān)督單位，做好節(jié)點控制把關(guān)工作，同時負責(zé)工程從立項到結(jié)算完畢的全過程監(jiān)督，不定期到施工現(xiàn)場進行施工監(jiān)督。參加隱蔽工程和竣工驗收，監(jiān)督工程主管部門將工程資料收集齊全并簽字存檔。參加工程項目設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、甲方供材的招標、比價的工作；負責(zé)工程概算、進度結(jié)算和竣工結(jié)算的審核工作；參與重大合同洽談等相關(guān)工作。

（四）施工安全監(jiān)督部門

安全稽查部是公司施工安全監(jiān)督部門，負責(zé)牽頭組織制定施工安全管理標準，健全安全培訓(xùn)內(nèi)容，組織或督促落實培訓(xùn)、考試工作；負責(zé)公司工程安全合同的簽訂及施工單位安全資質(zhì)審查；負責(zé)工程的施工安全的檢查和監(jiān)督工作；組織和配合各類工程安全、質(zhì)量事故調(diào)查。當(dāng)施工過程中存在不安全因素時，具有懲罰權(quán)。

第三章 工程項目的前期管理

第四條 工程項目的確定原則。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要和可能，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，實行突出重點、量力而行、留有余地、防止資金分散、保證投資落實和資金供應(yīng)的原則。

第五條 每年12月31日前，工程所在部門提出詳細的工程建設(shè)項目內(nèi)容，并對其必要性和可行性進行分析，經(jīng)工程主管部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，作為下年度工程項目投資計劃報送企管審計部匯總，經(jīng)公司辦公會審議后，上報集團公司投資發(fā)展部，重大工程項目須通過“三重一大”決策程序。年度計劃外工程投資項目，工程所在部門應(yīng)及時提報項目投資計劃。各工程投資項目待履行完審批手續(xù)后，方能辦理相關(guān)手續(xù)進行實施。

第六條 需要向政府有關(guān)部門辦理手續(xù)的工程項目，必須在工程項目實施前，由工程主管部門辦理完畢相關(guān)手續(xù)。

第七條 建立工程概預(yù)算制度

1、工程概預(yù)算是指在工程建設(shè)過程中，根據(jù)設(shè)計文件的具體內(nèi)容和有關(guān)定額、指標及取費標準，預(yù)先計算和確定建設(shè)項目的全部工程費用的技術(shù)經(jīng)濟文件。工程概算由工程主管部門牽頭編制，在工程項目立項前完成，作為確定和控制項目建設(shè)總投資的依據(jù)以及工程承包、招標的依據(jù)。

2、工程概算編制完成后交企管審計部審核。年初編制的工程概算以上年度招標確定的定額取費標準和結(jié)算辦法為依據(jù)，公司在年度施工單位招標后，以當(dāng)年招標確定的定額取費標準和結(jié)算辦法為依據(jù)。

3、工程項目有外包設(shè)計的，在技術(shù)設(shè)計階段，由于設(shè)計內(nèi)容與公司初步概算內(nèi)容有差異，設(shè)計單位應(yīng)對投資進行具體核算，由工程主管部門辦理原始概算修正手續(xù)。修正概算由工程主管部門報送企管審計部審定后，按照集團要求及時辦理投資增減手續(xù)。

第八條 工程主管部門施工前對需要進行招標但未在年度招標范圍內(nèi)的工程建設(shè)項目及與工程建設(shè)項目相關(guān)的咨詢、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、無損檢測等，按照《淄博市熱力集團有限責(zé)任公司招標、比價、拍賣管理辦法（試行）》提報招標計劃。

第九條 工程主管部門施工前須對施工項目進行立項，工程項目立項所需資料包括但不限于：

（一）內(nèi)部立項資料

（1）普通項目立項資料

經(jīng)集團審定的工程項目投資計劃，公司辦公會決議；

（2）重大建設(shè)項目立項資料

重大工程建設(shè)項目立項資料在普通項目立項資料的基礎(chǔ)上還需要：相關(guān)部門批復(fù)文件、《項目申請報告》、《項目建議書》、履行“三重一大”決策程序相關(guān)文件、《可行性研究報告》。

（二）外部立項資料

外部立項資料在內(nèi)部立項資料的基礎(chǔ)上還需要：立項批復(fù)（核準文件、備案文件）發(fā)改委立項文件，項目環(huán)評報告，工程建設(shè)項目可行性研究報告，工程建設(shè)項目不占用土地的規(guī)劃證明，規(guī)劃部門規(guī)劃意見，中標通知書（建設(shè)招標手續(xù)），建設(shè)工程施工許可證（工程開工許可證），施工圖審查合格證，工程項目招標文件，工程項目經(jīng)理證，工程項目安全員證，住建局批復(fù)文件，其他外部立項批復(fù)文件。

第四章 工程項目施工管理

第十條 工程項目管理部門堅持培訓(xùn)上崗制度，加強對工作人員的培訓(xùn)，提高相關(guān)從業(yè)人員工程項目管理工作水平。

第十一條 工程項目施工堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，貫徹國家有關(guān)安全、健康、環(huán)境管理的法律、法規(guī)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅持安全生產(chǎn)、文明施工，確保工程項目建設(shè)及人身安全。

第十二條 各工程項目在工程項目實施前，由工程主管部門制定工程項目管理計劃，包括但不限于：范圍管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、風(fēng)險管理、組織人員等內(nèi)容。

第十三條 工程主管部門需按政府相關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)工程相關(guān)批復(fù)、施工許可證等施工手續(xù)，并辦理開工報告、安全技術(shù)交底等內(nèi)控手續(xù)，做到手續(xù)完備，合法合規(guī)。

第十四條 工程主管部門、工程所在部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的工程監(jiān)理工作，督促施工單位嚴格按照國家和行業(yè)現(xiàn)行國家標準和規(guī)范、施工合同、施工圖紙、技術(shù)要求等施工，施工工序和質(zhì)量安全檢查標準執(zhí)行NCC項目管理標準（附件一），對工程項目施工進行全過程管理，確保通過監(jiān)理實現(xiàn)質(zhì)量、進度、安全文明施工等目標。留存現(xiàn)場施工影像資料等。

第十五條 工程主管部門加強對工程項目施工現(xiàn)場施工隊伍、無損探傷單位、監(jiān)理公司的管理，嚴格審查施工組織措施、隱蔽工程施工、探傷報告、監(jiān)理日志、現(xiàn)場簽證等資料；安全稽查部負責(zé)簽訂安全合同，嚴格審查安全資質(zhì)、安全記錄、安全管理制度、專職安全人員配備、特種作業(yè)人員配備、施工設(shè)施配置等。

第十六條 計劃和進度管理 工程項目開工日期確定三日內(nèi)，工程主管部門應(yīng)編制、上報施工計劃。施工計劃編制本著實事求是的原則，應(yīng)充分考慮自然條件、資金落實情況、配套工程項目同步情況和物資設(shè)備供應(yīng)條件等。

第十七條 若施工計劃發(fā)生進度偏差，工程主管部門應(yīng)及時分析原因。由于施工單位原因造成的拖期，要及時書面通知施工單位違約并責(zé)令違約方提出趕工措施；對趕工不力的施工單位，可處以違約罰款、終止合同等處罰。對于內(nèi)部原因造成拖期的，工程主管部門應(yīng)及時制定整改措施。

第十八條 工程項目必須嚴格按計劃完成，原則上不允許延期，如遇特殊情況需要更改時，項目負責(zé)人應(yīng)及時出具書面執(zhí)行計劃調(diào)整說明，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，“三重一大”項目需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報企管審計部備案，由企管審計部報集團投資發(fā)展部。

第五章  合同管理

第十九條 所有工程項目合同必須在經(jīng)濟事項發(fā)生前簽署，統(tǒng)一采用集團公司制定工程項目合同范本，其中通用條款要求必須完全一致，專用條款可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整，不經(jīng)審批，任何單位和個人不得隨意改動合同的關(guān)鍵性條款。

第二十條 已簽訂生效的合同，在實際履約過程中，發(fā)生合同條款的變更，由合同簽訂部門負責(zé)提出差異的解釋和說明，分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，由企管審計部備案，并報集團法務(wù)審計部審批同意后方可執(zhí)行。若合同主要條款發(fā)生變更的，須重新履行合同審批手續(xù)。

第二十一條 合同簽訂后，工程主管部門負責(zé)督促施工單位同安全稽查部簽訂安全協(xié)議，沒有簽訂安全協(xié)議的不準開工。

第二十二條 工程主管部門在合同簽訂完畢，由綜合辦公室紙質(zhì)版存檔，并通過友空間上傳文庫。

第六章 工程用材料管理

第二十三條 施工合同簽訂時，合同中應(yīng)明確甲方供材的供應(yīng)范圍如管材（含預(yù)制保溫管）、閥門、彎頭、異徑管、法蘭盲板、巖棉管殼、溫度計、壓力表、混凝土頂管、電纜等工程用材料及設(shè)備等。屬乙方供應(yīng)材料范疇，需經(jīng)比價完成后方可購買，乙方施工單位應(yīng)保證其質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定和要求，并附有質(zhì)保書、出廠合格證、化驗單、綠色環(huán)保等相關(guān)質(zhì)量證明，同時配合工程主管部門做好質(zhì)檢工作。

第二十四條 屬乙方供應(yīng)材料范疇，嚴禁工程主管部門代報材料、代領(lǐng)材料。

第二十五條 施工合同約定由甲方供應(yīng)的材料，原則上必須由甲方供應(yīng)。如遇特殊情況由乙方提供的，須經(jīng)工程主管部門、工程所在部門簽字認可，比價完成后方可購買。

第二十六條 乙方供材定價執(zhí)行工程材料比價流程，工程主管部門應(yīng)在工程材料實際采購前，負責(zé)比價初審工作。除搶修工程乙供材可在工程完工10日內(nèi)提報比價流程外，其他所有比價流程都應(yīng)在采購前進行，嚴禁事后比價。比價管理嚴格執(zhí)行《淄博市熱力集團有限責(zé)任公司招標、比價、拍賣管理辦法》。

第二十七條 材料計劃的編制必須依據(jù)施工設(shè)計圖紙清單，不超報、不漏報、不錯報，明確投資主體及工程項目全稱。材料計劃提報的日期必須留有合理的時間予以組織招標比價、考察訂貨、生產(chǎn)、運輸、入庫驗收等。具體要求參照《物資管理辦法》執(zhí)行。

第二十八條 工程主管部門和工程所在部門應(yīng)對工程材料與施工進度實行過程監(jiān)督控制，工程進度與材料供應(yīng)同步進行，施工周期較長或用量較大的項目，按照工程進度應(yīng)分批提報材料計劃和領(lǐng)用。

第二十九條 因設(shè)計或施工造成的變更，工程材料提報部門應(yīng)及時辦理材料計劃的修改、變更手續(xù)，避免造成采購材料的呆滯、積壓、浪費。

第三十條 工程材料提報部門應(yīng)于項目竣工驗收完成后10日內(nèi)辦理剩余物資的退庫手續(xù)。工程材料的領(lǐng)用、剩余材料的退庫處理按照《物資管理辦法》執(zhí)行。

第七章  工程簽證管理

第三十一條 工程簽證是施工現(xiàn)場實際發(fā)生的工程量的簽證，是工程結(jié)算的依據(jù)，需進行簽證的工程量包括按設(shè)計圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量、因設(shè)計變更或發(fā)包方原因造成的返工，及施工方受發(fā)包方委托進行的零星工程等。

第三十二條 工程簽證范圍：

1、設(shè)計圖紙要求或甲方要求發(fā)生的工程量簽證；

2、設(shè)計變更引起的簽證；

3、施工變更引起的簽證；

4、不可抗力或不可預(yù)見因素引起、進行補償性質(zhì)的簽證。

5、為保證工期、質(zhì)量、公共安全而另外增加的工作量（需人工工日較多），但又無法計算工程量，進行補償性質(zhì)的簽證。

第三十三條 所有簽證應(yīng)在工程量發(fā)生的同時辦理，工程項目竣工驗收完畢，兩個月后再發(fā)生的簽證和簽證改動無效。工程主管部門必須組織技術(shù)人員、造價人員、安全質(zhì)量人員及監(jiān)管部門對設(shè)計變更和簽證的必要性、準確性和經(jīng)濟性進行審查；設(shè)計變更現(xiàn)場實施及簽證由工程主管部門、工程所在部門和監(jiān)理單位共同監(jiān)督、見證、檢查并做好記錄，必要時采用拍照、攝像等記錄保留隱蔽工程、工程變更等情況。

第三十四條 因施工質(zhì)量原因或其他施工方的原因造成的返工、變更，由施工單位自行承擔(dān)費用，返工和變更造成的工程量增加，不予簽證確認。同時監(jiān)理人員做好工期拖延記錄，對方予以確認，對相關(guān)責(zé)任按照合同進行追究。

第三十五條 工程簽證由工程主管部門、工程所在部門、企管審計部、工程施工單位和監(jiān)理單位共同完成。工程量簽證一般只簽署工程量，不簽署金額。涉及工程項目費用的經(jīng)濟簽證，須經(jīng)施工單位、工程所在部門、工程主管部門、企管審計部負責(zé)人審核簽字，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。工程總造價大于2萬元的經(jīng)濟簽證，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。

第八章 工程項目竣工驗收、交接管理

第三十六條 工程項目驗收要嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)工程項目建設(shè)竣工驗收規(guī)程和規(guī)范，按照本工程項目的設(shè)計總體要求，基本技術(shù)經(jīng)濟指標和性能要求，作為竣工驗收的基本依據(jù)?？⒐を炇兆鳛閷こ添椖俊鞍踩①|(zhì)量、造價”等各要素過程控制實際效果，以及對供方履約業(yè)績進行真實評價的最有效和最終手段。

第三十七條 工程項目完工十日內(nèi)組織竣工驗收，工程主管部門組織做好環(huán)保、消防、安全、質(zhì)量、工程項目檔案等初步驗收。若發(fā)現(xiàn)問題，限期進行整改，整改合格后，組織工程項目竣工最終驗收工作。

第三十八條 工程項目竣工驗收，由工程主管部門組織集團財務(wù)管理部、企管審計部、安全稽查部、工程所在部門、施工單位等部門參加。驗收合格后由驗收人員共同簽署驗收意見，驗收證明由企管審計部會同決算資料于工程審計完畢后按照檔案管理辦法規(guī)定上交公司檔案室。

第三十九條 工程竣工驗收合格后，工程主管部門必須在一個月內(nèi)將該項工程移交到項目所在部門。

第四十條 對以下工程，需辦理竣工、交接手續(xù)

      1.已經(jīng)全部完工且具備運行條件的工程項目，按正常程序辦理竣工、交接手續(xù)。

2.已經(jīng)全部完工尚未運行的工程項目，由工程主管部門負責(zé)召集相關(guān)部門進行竣工驗收，驗收合格后交予工程所在部門。待工程項目運行時，如果存在設(shè)備及施工質(zhì)量問題，由工程主管部門牽頭協(xié)調(diào)負責(zé)處理相關(guān)事宜。

3.部分完工工程，且該部分工程不再有延伸及附屬配套工程，已經(jīng)具備竣工驗收或者單獨運行的條件，由工程主管部門牽頭按工程竣工驗收標準進行驗收，驗收合格后交予工程所在部門。待整體工程全部竣工后，由工程主管部門牽頭進行整體驗收。

4.工程項目未辦理竣工移交手續(xù)，由工程主管部門負責(zé)整個項目的資產(chǎn)管理；已經(jīng)辦理竣工移交手續(xù)的工程項目，由工程所在部門負責(zé)資產(chǎn)管理。

5.工程移交手續(xù)須經(jīng)企管審計部核準后，具備移交條件，工程主管部門方可辦理相關(guān)手續(xù)。

第四十一條 對于工程質(zhì)量不合格者、初驗查出的缺陷未全部消除者、工程未全部完成的，一律不得辦理正式竣工驗收?？⒐を炇瘴赐ㄟ^的工程，由工程主管部門督促施工單位限期進行整改，整改合格后，重新組織工程項目竣工驗收工作。

第四十二條 工程項目竣工驗收合格后，工程主管部門負責(zé)按照工程項目合同的約定和現(xiàn)場實際情況，對實際完成的工程量、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、甲供材料、各項費用及資金支付等進行逐一復(fù)核。

第四十三條 當(dāng)工程項目出現(xiàn)下面情況時，經(jīng)工程主管部門提出，工程主管部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，由企管審計部上報集團投資發(fā)展部，審核通過后，工程項目即被終止。

（一）工程項目的目標已經(jīng)實現(xiàn)；

（二）工程項目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進一步進展已不可能；

（三）工程項目被無限期延長；

（四）工程項目所需的資源被分配給其他的項目；

（五）工程項目的關(guān)鍵成員的變動；

（六）不可抗力因素。

第四十四條 對于工程項目的終止，工程項目終止包（包括文檔、物資及財務(wù)等）清理，工程主管部門應(yīng)在兩周內(nèi)完成。

第九章 工程成本控制管理

第四十五條 工程項目以投資效益最大化為目的，追求最佳性價比，滿足長期、經(jīng)濟、安全和穩(wěn)定運營要求。

第四十六條 工程項目款項嚴格按照合同約定和工程項目進度進行付款，大額資金的支付按照集團公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)審批手續(xù)。

第四十七條 工程主管部門是工程項目造價控制的責(zé)任單位，實現(xiàn)工程總造價控制在概算范圍以內(nèi)，綜合利用招標取費規(guī)定、合同措施、組織措施、技術(shù)措施、施工管理、變更簽證、竣工結(jié)算等階段全過程、全方位管理。工程項目實施嚴格按照工程項目管理立項審批流程執(zhí)行（附件二）。

第四十八條 當(dāng)工程項目累計發(fā)生費用超過概算總額10%時，NCC系統(tǒng)進行預(yù)警；超過概算總額20%以上時，NCC系統(tǒng)不能辦理付款合同、付款合同補充協(xié)議、費用結(jié)算、材料出庫、人員管理費分攤等業(yè)務(wù)，主辦部門應(yīng)及時提報概算調(diào)整說明，重新履行審批手續(xù)。

第四十九條 對于工程項目實施過程中必須使用超出計劃外的資源，工程主管部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)批準后，向企管審計部提交詳細的申請報告，由企管審計部報投資發(fā)展部審批通過后實施。

第五十條 工程項目竣工驗收合格后，工程主管部門督促施工單位在兩個月內(nèi)提報工程結(jié)算書，工程項目主管部門初步審核，簽署意見后一周內(nèi)報企管審計部。企管審計部對經(jīng)主管部門初步審核的工程項目結(jié)算書，結(jié)合送審資料，按審計規(guī)定進行全面細致的審計。工程項目實施總額超過200萬元（含）的項目，由項目負責(zé)人組織或委托第三方對工程項目完成后產(chǎn)生的作用和效果進行評估。

第十章 工程項目統(tǒng)計、檔案和保密管理

第五十一條 按照集團公司投資發(fā)展部報送重點工程（項目實施金額在100萬元以上<含>的項目）建設(shè)進度表要求，每周五17時前，報本周重點工程項目建設(shè)計劃完成情況及實際進度（附件三）；每年12月31日前，各工程主管部門報本年度投資計劃完成情況到企管審計部。

第五十二條 工程主管部門負責(zé)按照國家、行業(yè)和公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定，負責(zé)工程項目檔案管理。

第五十三條 工程主管部門從工程項目籌劃到工程項目交付等各工作環(huán)節(jié)的文件資料，應(yīng)嚴格按照規(guī)定收集、整理和歸檔，確保資料的時效性和完整性，并及時將項目檔案移交檔案管理部門歸檔。工程項目建設(shè)所需文檔資料執(zhí)行NCC工程項目管理文檔管理體系標準（附件四）。

（一）工程項目實施金額在100萬元以下的項目，工程項目檔案一式兩份，一份由工程項目主管部門存檔，一份移交綜合辦公室存檔。

（二）工程項目實施金額在100萬元以上（含）的項目，工程項目檔案一式三份，一份由工程項目主管部門存檔，一份移交綜合辦公室存檔，一份提交集團公司投資發(fā)展部存檔。

第五十四條 工程項目信息、技術(shù)資料要嚴格保密，嚴防工程項目信息泄漏及技術(shù)資料流失。

第五十五條 打印、復(fù)印、借閱工程項目資料、設(shè)計文件、合同資料等與公司工程項目有關(guān)的資料必須填寫登記表，綜合辦公室存檔備查。

第十一章 監(jiān)督、檢查與考核管理

第五十六條 企管審計部(暫定)負責(zé)工程項目管理工作的檢查與考核。建立工程項目考核及激勵機制，對工程項目申報和建設(shè)情況實施考核獎懲，并與績效工資掛鉤。

第五十七條 工程所在部門在工程項目申報過程中出現(xiàn)可行性論證不充分、基礎(chǔ)工作不扎實影響后續(xù)工程項目執(zhí)行的，考核扣罰100-300元/次；

第五十八條 工程主管部門若出現(xiàn)應(yīng)立項而未立項、以整化零躲避立項、工程項目支出超預(yù)算而未辦理補充手續(xù)，考核扣罰100-300元/次。

第五十九條 施工現(xiàn)場安全措施不到位，安全警示標志不齊全，未按照要求填寫監(jiān)理日志（監(jiān)理單位），考核扣罰責(zé)任部門100-300元/次。

第六十條 不按圖紙設(shè)計要求及規(guī)范標準進行施工，隱蔽工程施工記錄不全，現(xiàn)場簽證不符合實際，考核扣罰責(zé)任部門100-500元/項。

第六十一條 須按要求及時上報工程進度情況，如出現(xiàn)未及時上報進度情況，考核扣罰責(zé)任單位100-200元/次。

第六十二條 工程項目發(fā)生未及時驗收，驗收程序違規(guī)和驗收資料不齊全的情況，考核扣罰責(zé)任部門100-300元/次。

第六十三條 對于工程項目實施中履職不到位的部門或人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。

第六十四條 對于遺失工程項目資料、工程項目資料不完備、未履行保密職責(zé)的部門和人員，考核扣罰100-300元/次；造成較大損失的，由公司研究處理。

第六十五條 對于積極配合項目申報、實施等工作的部門和人員，考核獎勵100-500元/次。

第六十六條 對于工程項目管理工作中存在的違法違紀違規(guī)行為，移交集團公司紀檢部門進行調(diào)查處理。

第十二章 附則  

第六十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《工程項目綜合管理辦法（試行）》（淄環(huán)供字[2015]8號文）同時廢止。

第六十八條 本辦法自頒布之日起實施，如集團公司相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以集團公司為準，由企管審計部負責(zé)制定、解釋、修訂。